США, проект закона Homeland Security Assessment of Terrorists Use of Virtual Currencies Act (Draft)

В США рассматривается  Homeland  Security 
Assessment  of  Terrorists  Use  of  Virtual  Currencies  Act. Это про борьбу с использованием террористами виртуальных валют. В соответствии с актом, который будет принят в ближайшее время, будут разработаны методики оценки угроз. http://docs.house.gov/billsthisweek/20170911/HR2433.pdf
Интересен также отчет, который лежит в основе данного акта, и оценивающий использование виртуальных валют в террористических целях https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNASReport-TerroristFinancing-Final.pdf?mtime=20170502033819 Авторы указывают на то, что террористы еще не используют широко виртуальные валюты, предпочитая традиционные методы перевода и обналичивания денег. Вместе с тем, ожидается резкое увеличение использования виртуальных валют в  террористических целях. Для борьбы  с терроризмом рекомендуется усилить контроль за посредниками, наладить обмен информацией между контрлирующими органами и частными организациями разных стран и ужесточить контроль за соблюдением KYC AML policy.